Truy tố nguyên cán bộ Hải quan buôn lậu gần 20 nghìn tấn quặng

Theo cáo trạng: Ngày 10/9/2010, tại cảng Quy Nhơn, tổ công tác cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã phát hiện tàu Phú Hưng 03 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải biển Phú Hải Hưng (Công ty Phú Hải Hưng), có trụ sở tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đang chở 2.918 tấn quặng thô titan theo hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH Hà Hải An (Công ty Hà Hải An), có trụ sở tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có dấu hiệu tội phạm.

Quá trình điều tra xác định: Bị can Lê Văn Chiến đã thuê pháp nhân Công ty Hà Hải An và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Đồng Tâm (có trụ sở tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) ký hợp đồng hợp thức việc mua bán, vận chuyển quặng titan nội địa.

Còn bị can Nguyễn Đức Hùng có nhiệm vụ giao dịch với các chủ tàu để vận chuyển quặng titan sang Trung Quốc, nhưng hai bên chỉ thỏa thuận trong hợp đồng là vận chuyển tới cảng Quảng Ninh hoặc Hải Phòng để đối phó với cơ quan chức năng.

Căn cứ vào kết quả xác minh của Văn phòng Interpol Việt Nam, cùng các chứng cứ, tài liệu thu thập được, có cơ sở kết luận Chiến và Hùng đã buôn lậu gần 20 nghìn tấn quặng titan. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu khoảng 13,6 tỷ đồng